Instagram’daki sahte yatırım ilanıyla başlayan dolandırıcılık zinciri, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çözüldü. Paravan şirketler üzerinden yaklaşık 860 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sosyal medya üzerinden verilen sahte yatırım ilanıyla yaklaşık 7,8 milyon lira dolandırıldığını belirten mağdurun şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, müştekinin Instagram’da gördüğü yatırım ilanı aracılığıyla irtibata geçtiği kişilerin yönlendirmesiyle sahte bir mobil uygulama indirdiği belirlendi.
Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı banka hesaplarına toplam 7 milyon 811 bin 806 lira gönderen mağdurun, uygulama üzerinde yüksek kazanç elde ettiğini gördüğü ancak parasını çekmek istediğinde ilgili kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, mağdurun para gönderdiği şirketlerin sigortalı çalışanlarının bulunmadığı ve bu firmaların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurulan paravan şirketler olduğu tespit edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, banka hesapları, hesaplardan para çeken kişilere ait yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ile 40 şüpheli ve 23 paravan şirkete ait farklı bankalardaki hesap hareketleri incelendi.
İncelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlere ait hesaplarda yaklaşık 860 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenirken, suç örgütü faaliyetlerinde yer aldığı değerlendirilen 44 şüpheli tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 23 Haziran’da 11 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Dokuz şüpheli serbest bırakılırken, yakalanamayan 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
